El exsenador nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Kueider, fue formalmente procesado en la República del Paraguay bajo la acusación de presunto lavado de dinero. La resolución fue dictada por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien además trabó medidas cautelares reales sobre seis departamentos y sus respectivas cocheras que el exlegislador habría adquirido en Asunción utilizando fondos de origen ilícito.
La causa, que tramita de forma independiente al expediente por supuesto contrabando de divisas, fue impulsada por las fiscalas de la Unidad de Delitos Económicos, Luz Guerrero y Verónica Valdéz. El procesamiento alcanza asimismo a la exsecretaria del político entrerriano, Iara Magdalena Guinsel Acosta, y a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.
La maniobra inmobiliaria y el bloqueo de los bienes
De acuerdo con la plataforma fáctica presentada por el Ministerio Público paraguayo, los imputados habrían diseñado una estructura financiera con el objeto de introducir capitales ilícitos al circuito comercial de ese país. Mediante estos fondos, concretaron la compra de seis unidades habitacionales en el edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la Avenida General Santos y Marco de Brix, en la capital paraguaya.
La resolución judicial individualiza los inmuebles bajo investigación:
- Piso 1 y Piso 2: Unidad 1B; Unidades 2B y 2C.
- Piso 6 y Piso 7: Unidades 6C y 6D; Unidad 7G.
- Subsuelo: Cocheras correspondientes a cada uno de los departamentos.
A los fines de asegurar el proceso y evitar la eventual dispersión o transferencia de las unidades habitacionales, el magistrado Estigarribia dictó —a través del Auto Interlocutorio N° 180— la prohibición absoluta de innovar y contratar sobre la totalidad de los inmuebles mencionados.
La hipótesis fiscal: Empresas de fachada y nexos con Argentina
La hipótesis del Ministerio Público de Paraguay vincula directamente el origen de los fondos con las causas por presunto enriquecimiento ilícito que Kueider registra en los tribunales federales argentinos, donde el fiscal Fernando Domínguez lo imputó por lavado de activos, cohecho y violación de los deberes de funcionario público.
Para la justicia paraguaya, la organización utilizó desde el año 2017 a la firma de maletín Golsur SA como pantalla para canalizar, administrar y ocultar el capital de los ciudadanos argentinos, borrando así la trazabilidad de los beneficiarios reales. Dicha firma comercial ya se encontraba bajo investigación debido a que Cousirat y Torales son sus miembros originales, y Guinsel Acosta figuraba posteriormente como apoderada.
El cronograma de los desembolsos bajo investigación
La pesquisa determinó que en abril de 2024 se acordó la comercialización de las unidades entre las firmas Innova Asunción SA y Exclusiva Py EAS (representada por Torales y Cousirat), oportunidad en la que Guinsel Costa abonó una seña en efectivo de 122.000 dólares. En junio del mismo año, se rubricó el contrato de compraventa definitivo por un monto global de 460.379 dólares, el cual se canceló mediante el siguiente esquema de entregas de dinero en efectivo:
- 19 de junio: Entrega de US$ 5.000 (Recibo N° 1.946).
- 20 de junio: Desembolso de US$ 250.000 (Recibo N° 1.947).
- 2 de julio: Pago de US$ 40.000 (Recibo N° 1.977).
- 4 de julio: Entrega de US$ 60.000 (Recibo N° 1.992).
- 9 de julio: Pago de US$ 30.000 (Recibo N° 2.019).
- 16 de julio: Desembolso de US$ 55.380 (Recibo N° 2.038).
- 17 de julio: Saldo definitivo mediante la entrega de 20.000 pesos (Recibo N° 2.044).
Los investigadores judiciales señalaron que la hipótesis central apunta a que el exlegislador desarrollaba un esquema de negocios inmobiliarios en Asunción administrando fondos propios y de otros dirigentes políticos de la región. Asimismo, las autoridades paraguayas advirtieron severas inconsistencias respecto a una presunta anulación de la operación y devolución de las sumas monetarias, detectándose mediante registros de la Dirección Nacional de Migraciones que Iara Guinsel no se encontraba físicamente en el territorio de Paraguay en las fechas en que supuestamente se confeccionaron las actas de restitución del dinero.
